ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/037/39 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2539 แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุนจำนวน 1 ชุด ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2539 ขึ้น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2538 2. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทอีกจำนวน 350 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 35 ล้านหุ้น ทุนจด ทะเบียนของบริษัทภายหลังเพิ่มทุนจึงมีจำนวน 1,050 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 105 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท โดยจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนจำนวน 35 ล้านหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม 2 หุ้นต่อ หุ้นใหม่ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 20 บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหุ้นที่ เหลือจากการปัดเศษ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะดำเนินการเสนอขายให้แก่ บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงมีอำนาจกำหนด วัน เวลา หลัก เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป 3. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 105,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 105,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ -ไม่มี- หุ้น ( - ) 4. มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2539 เป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 5. มีมติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2538 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทุนจดทะเบียน วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 7. มีมติกำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ) กรรมก