ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/067/39 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 15.15 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้อง ประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง กรุงเทพมหา นคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2539 2. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ในวันที่ 17 เมษ ายน 2539 เวลา 9.30 น. โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระ การ ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2538 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2538 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติ งบดุลและงบ กำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผู้ตรวจ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปีและอนุมัติการจ่าย เงินปัน ผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2538 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติจัด สรรกำไรเป็นทุนสำรองร้อย ละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และสมควรอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผล สำหรับผลการดำเนิน งานของปี2538 ตามที่คณะ กรรมการเสนอ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระและควร แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า มารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรกำหนด ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประ จำปี 253 9 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2539 และ กำหนดค่าตอบแทน สำหรับ ผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรม การเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ เข้า ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2539 จนกว่าการประชุมนั้นจะแล้วเสร็จ 3. อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไร โดยกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ สำหร บปี 2538 เป็นเงินจำนวน 29,404,002.- บาท (ตั้งสำรองสำหรับ ปี 2537 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2537 เป็นเงินจำนวน 12,067,520.- บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของปี 2538ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎรายชื่อในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน ที่ 29 เมษายน 2539 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,500,000 บาท โดยจะจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2539 แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. เห็นสมควรกำหนดให้นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731แห่ง บริษัทสำนัก งาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2539 โดย กำ หนดค่าตอบแทนประมาณปีละ 860,000 บาท ( แปดแสนหกหมื่นบาท ถ้วน ) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 7. มีมติกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่