ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ช.การช่าง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะ กรรมการ ครั้ง ที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 15.15 น. ณ สำนักงานของบริษัท โดยที่ประชุม ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2539 2. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ในวันที่ 17 เมษายน 2539 เวลา 9.30 น. โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2538 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปีและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิน งานของปี 2538 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2539 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทฯ ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2539 จนกว่าการประ ชุมนั้นจะแล้วเสร็จ 3. อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 แต่ทั้งนี้จะ ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไร โดยกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ สำหรับปี 2538 เป็นเงินจำนวน 29,404,002.- บาท (ตั้งสำรองสำหรับ ปี 2537 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ จำปี 2537 เป็นเงินจำนวน 12,067,520 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิน งาน ของปี 2538ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎรายชื่อในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน ที่ 29 เมษายน 2539 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,500,000 บาท โดยจะจ่ายใแล้วเสร็จภาย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2539 แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. เห็นสมควรกำหนดให้นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนาง สาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัทสำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2539 โดย กำหนดค่าตอบแทนประมาณปีละ 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 7. มีมติกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นเพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผล