ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/099/2539 วันที่ 18 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเท พมหานคร ในวันที่ 18 มีนาคม 2539 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯใคร่ขอ แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2538 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีก 350,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจึงมีจำนวน 1,050,000,000 บาท แบ่งออก เป็นหุ้นสามัญจำนวน 105 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 35 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนที่ ถืออยู่เดิม 2 หุ้น ต่อหุ้นใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท โดยคณะ กรรมการบริหารมีอำนาจกำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การเสนอขายตามความเหมาะสมต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจอง ซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหุ้นที่เหลือจากการปัดเศษให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจที่จะดำเนินการเสนอขายให้แก่บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงมีอำนาจก ำหนด วัน เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตามความ เหมาะสม (โดยในวาระนี้บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะที่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียในมติดังกล่าว ได้งดออกเสียง) วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว วาระที่ 4 ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติเอกฉันท์ในทุกวาระ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย ทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่