ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/286/2539 วันที่ 8 ตุลาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เวลา 10.00 น.นั้น บริษัทฯใคร่ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่าง ประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะขาย ทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่ จะพิจารณากำหนดต่อไป วาระที่ 3 ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติเอกฉันท์ในทุกวาระ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายทุก ประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่