ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/053/40 1 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2539 2. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ในวันที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 9.30 น. โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2539 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปีและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2539 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2540 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไร โดยกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับสำหรับปี 2539 เป็นเงินจำนวน 24,116,988.-บาท (ตั้งสำรองสำหรับปี 2538 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2538 เป็นเงินจำนวน 41,471,522 .-บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2539 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2540 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 210,000,000.-บาท(สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2540 แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. เห็นสมควรกำหนดให้นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัทสำนักงาน พีทมาร์วิคสุธี จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2540 โดยกำหนด ค่าตอบแทนประมาณปีละ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 8 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 จนกว่าการประชุมนั้นจะ แล้วเสร็จ 7. มีมติกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่