ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/093/40 วันที่ 28 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2539 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,116,988 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 105 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 และกำหนดปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 เวลา 12.00 น. 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ และนางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่กำหนด ไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2540 โดยมีค่าตอบแทนประมาณปีละ 950,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่