
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
29 เมษายน 2540
ช.การช่าง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2540 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุง
เทพมหานคร ในวันที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2539 ซึ่งประ
ชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2539
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวา
คม 2539 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น
24,116,988 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2539 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 105 ล้านหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 และกำหนด
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 เวลา
12.00 น.
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
และนางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำ
แหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไป
ตามที่กำหนดไว้เดิม
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริ
ภิญโญ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2540 โดยมีค่าตอบแทนประมาณปีละ
950,000 บาท