ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/048/41 2 มีนาคม 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2541 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2540 2. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ในวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 9.30 น.โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดา ภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2540 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2540 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2541 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. เห็นสมควรงดการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2540 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาในปี 2540 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 364,158,093.-บาท (สามร้อยหกสิบสี่- ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบสามบาทถ้วน) (งดจ่ายเงินปันผลประจำปี) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. เห็นสมควรกำหนดให้นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท สำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประมาณปีละ 950,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 จนกว่าการประชุมนั้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่