ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ช.012/093/41 วันที่ 30 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด ( มหาชน ) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2540 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2540 เนื่องจากผล ประกอบการขาดทุน 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนาย ณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระ หนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ แห่งบริษัทสำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2541 โดยมีค่าตอบแทน ประมาณปีละ 950,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่