ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-99-0000-HRL-L-0131 2 มีนาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2542 เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2542 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2541 2 อนุมัติให้บริษัท ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ในวันที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 9.30 น. โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดา ภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ ประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2541 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2541 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2542 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2541 โดยกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อ บังคับสำหรับปี 2541 เป็นเงินจำนวน 10,395,384.-บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่น ห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่คณะกรรมการ เสนอ แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. เห็นสมควรกำหนดให้นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท สำนักงาน เค พี เอ็ม จี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 โดย กำหนดค่าตอบแทน ประมาณปีละ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. มีมติกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 จนกว่าการประชุมนั้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายถาวร ตรีวิศวเวทย์) (นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์) กรรมการ