ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-99-0000-HRL-L-0218 วันที่ 30 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2541 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2541 โดยกันเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับสำหรับปี 2541 เป็นเงินจำนวน 10,395,384 บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปด สิบสี่บาทถ้วน) และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอัศวิน คงสิริ นายดอน ปรมัตถ์วินัย และ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายสมควร วัฒกีกุล และ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็น กรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน เพื่อความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ แห่งบริษัท เค พี เอ็ม จี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีปี พ.ศ.2542 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่เกินปีละ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่