ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-99-0000-HRL-L-0552 27 กันยายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อ ไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2542 2. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภทมีหลักประกันและ/หรือไม่มี หลักประกันเป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายทั้ง หมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าว เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย วิธีการขาย จำนวน มูลค่าที่ตราไว้อัตรา ดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น นั้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้ง หมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวและ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ต่อไป 3. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,774,220 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 218,770,000.-บาท ภายใต้ เงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 4. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด จาก บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด จำนวน 849,997 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 94,280,000.-บาท ภายใต้ เงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 5. อนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่อกรรมการอิสระ 6. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,200 - ล้านบาท เพื่อให้บริษัทจำกัดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปลงทุนในโครงการ ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 โครงการ สัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตปทุมธานี-รังสิต โครงการสัมปทานผลิตและ จำหน่ายน้ำประปาในเขตสมุทรสาคร-นครปฐม โครงการสัมปทานการบริหารกิจการ รถไฟฟ้าใต้ดิน และโครงการอื่น ๆ เป็นต้น โดยการลงทุนในบริษัทจำกัดดังกล่าวนั้น จะเป็นการร่วมลงทุนกับนักลงทุน/สถาบัน ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ สถาบัน การเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศรวมทั้งบุคคล นิติบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ โดยที่บริษัทฯ จะร่วมลงทุนในบริษัทจำกัดนั้นไม่ เกิน 60 % (ร้อยละ 60) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดดังกล่าว 7. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดา ภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีหลัก ประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน เป็นเงินบาทและ/หรือเงินตราต่าง ประเทศเทียบเท่า ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขาย ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายทั้ง หมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย วิธีการ ขาย จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอก เบี้ย ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น นั้น มอบอำนาจให้คณะ กรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความคล่อง ตัวและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ ต่อไป วาระที่ 3 พิจารณาและขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด วาระที่ 4 พิจารณาและขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด จาก บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด วาระที่ 5 พิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันที่ 13 ตุลาคม 2542 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 จนกว่าการประชุมนั้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์) กรรมการ