ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-99-0000-HRL-L-0642 3 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภท มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันเป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่า ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วน ก็ได้ และจะเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าว เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย วิธีการขาย จำนวน มูลค่าที่ตราไว้อัตรา ดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระดอกเบี้ย ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น นั้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้ง หมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวและ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ต่อไป 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จาก บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,774,220 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 218,770,000.-บาท ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด จาก บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด จำนวน 849,997 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 94,280,000.-บาท ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์) กรรมการ