ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-00-0000-HRL-L-0117 29 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2543 และแจ้งกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2542 2. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เพื่อเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 3. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 ในวันที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ 4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2542 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2542 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2542 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรไม่จัดสรรเงินกำไร เนื่องจากการ ดำเนินงานมีผลขาดทุน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควร แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2543 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2543 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5. มีมติเห็นควรให้แต่งตั้ง นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ ตรวจสอบ 6. มีมติเห็นควรกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2543 วันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะ แล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่