ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-00-0000-HRL-L-0229 วันที่ 28 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2542 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรประจำปี 2542 เนื่องจากการดำเนินงานมีผล ขาดทุน และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศว เวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตาม ที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พัน ตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร เชาวนะกวี แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2543 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่ เกินปีละ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่