ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-02-0000-HRL-L-0218 28 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2545 และแจ้งกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2544 2. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง Good Corporate Governance ในหมวดที่ 6 ตามข้อความดังนี้ "หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใน กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติ ตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการกี่ยวโยงกันและ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย" 3. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือ เงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2545 พิจารณาอนุมัติต่อไป 4. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 5. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ในวันที่ 30 เมษายน 2545 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 6. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์เรื่อง Good Corporate Governance ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง Good Corporate Governance วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2544 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2544 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาด ทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2544 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรไม่จัดสรรเงินกำไร เนื่องจาก การดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ จำนวน เงิน 2,618,643,813 บาท แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ เป็นจำนวน 57,027,062 บาท และงดจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2544 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2545 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 8พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2545 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรอง ตาม มาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ อาจโอนทุน สำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ บริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 7. มีมติอนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 วันที่ 9 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่