ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-03-0000-PO-L-0097 วันที่ 30 เมษายน 2546 เรื่องขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 13.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้ง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรประจำปี 2545 เนื่องจากการดำเนิน งานมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวนเงิน 178,910,257.-บาท รวมบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ เป็น จำนวน 235,937,319.-บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร เชาวนะกวี หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่เกินปีละ 1,310,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่ง หมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่