ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-03-0000-PO-L-0204 2 ตุลาคม 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 และแจ้งกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2546 2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิม จำนวน 105,000,000 หุ้น เป็น 1,050,000,000 หุ้น และมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด สัดส่วน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ สัดส่วนการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ ตลอดจนการกำหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทุกประการภายใต้ข้อ กำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว 4. มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด สัดส่วน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ สัดส่วนการแปลง ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวทุกประการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 5. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก เป็นจำนวน 262,500,000.- บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจึงเป็นทุน จดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 1,312,500,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 262,500,000 หุ้น 6. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียน และมูลค่าหุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,312,500,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้านห้า แสนบาท) แบ่งออกเป็น 1,312,500,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้านห้า แสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,312,500,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้านห้า แสนหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - ไม่มี - หุ้น ( - ) 7. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53. ดวงตราของบริษัท โดยยก เลิกข้อความและดวงตราเดิม และให้ใช้ข้อความและดวงตราที่มีลักษณะดังต่อไป นี้แทน ข้อ 53. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 8. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังมิได้ออกและเสนอขาย จำนวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันที่เหลือจากวงเงินที่ กำหนดไว้ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เดิม 9. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน เพื่อใช้เป็นเงินในการเปลี่ยนแปลงการใช้คืนหนี้เงินกู้ เดิม และเป็นทุนรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยมี รายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท : หุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน มูลค่า : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ : ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และ จะขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมี อำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวน เงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการ เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขายตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตาม ระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือการยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดัง กล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center) หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 10. มีมติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 11. มีมติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ดังนี้ วาระที่ 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 วาระที่ 2พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น ตามราย ละเอียด ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตาม รายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร ตามราย ละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ วาระที่ 5พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมทุน จดทะเบียนของบริษัท ตามราย ละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ วาระที่ 6พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ในเรื่องทุน จดทะเบียนและมูลค่าหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามราย ละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ วาระที่ 7พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 53. ดวงตราของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 53. ดวงตราของบริษัท วาระที่ 8พิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ในส่วนที่ยังมิได้มีการออกและเสนอขาย ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการยกเลิกการออก และเสนอขายขายหุ้นกู้ ประเภทไม่มี หลักประกัน ในวงเงินที่เหลือจาก การออกหุ้นกู้เดิม วาระที่ 9พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน และ/ หรือไม่มีหลักประกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยจะเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะขายทั้งหมด ในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอก เบี้ย การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก และเสนอขายตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัด จำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลง ทำสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือการยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจด ทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center) หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน ในวงเงิน รวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามราย ละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 12. มีมติอนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 ตุลาคม 2546 เวลา 12.00 น. จน กว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่