ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนที่ออก : 210,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : 4.50 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ: ทุกไตรมาส ภายในเวลาทำการในวันสุดท้ายของเดือน ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อจำกัดการโอน : ไม่มี จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 210,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) วัตถุประสงค์ ? เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการ ทำงาน ? เพื่อเป็นการตอบแทนแก่กรรมการ และพนักงานที่มีความตั้งใจ มีความผูกพันและทุ่มเทการทำงานให้ กับบริษัท ? เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จำนวนที่ออก : 52,500,000 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่มีราคาเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย : 4.50 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส ภายในเวลาทำการในวันสุดท้ายของเดือน ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อจำกัดการโอน : ไม่มี จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 52,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้ว การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ : รายชื่อกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบ กรรมการของบริษัท สำคัญแสดงสิทธิ 1. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 3. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 4. นายณรงค์ แสงสุริยะ 5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย 6. นายอัศวิน คงสิริ 7. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 8. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ โดยกรรมการแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบ สำคัญแสดงสิทธิไม่เกินรายละ 2,500,000 หน่วย การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ : ไม่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่พนักงาน พนักงานของบริษัท รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5.00 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution และ Control Dilution) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะที่ออกและเสนอขาย แต่จะก่อให้เกิดผลต่อกระทบผู้ถือหุ้นเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิ โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) กรณีที่ 1 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 52,500,000 หน่วย โดยกรรมการและพนักงาน ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้น (ราคาปิด) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 ราคาหุ้นละ 5.75 บาท (กรณีปรับเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) และบริษัทมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด จำนวน 1,050,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 1.04 ของราคาเดิม กรณีที่ 2 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน 262,500,000 หน่วย โดยกรรมการและพนักงาน และผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นรวมเพิ่มเป็น 1,312,500,000 หุ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 4.35 ของราคาเดิม นอกจากนั้นการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออก เสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) กรณีที่ 1 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน 52,500,000 หน่วย โดยกรรมการและพนักงาน ซึ่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด จำนวน 1,050,000,000 หุ้น (กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นตามการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนหุ้น) จะทำให้ส่วน แบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 4.76 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออก เสียงเดิม กรณีที่ 2 หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน 262,500,000 หน่วย โดยกรรมการและพนักงาน และผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2546 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายไป แล้วทั้งหมดจำนวน 1,050,000,000 หุ้น (กรณีเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นตามการเปลี่ยนแปลงราคาและจำนวนหุ้น) จะทำให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 4.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิ ในการออกเสียงเดิม การจองซื้อ การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทโดยไม่ผ่านผู้ จัดจำหน่าย หลักเกณฑ์การจัดสรร ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้กำหนดรายชื่อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ การจัดสรรพิจารณาตามระดับ ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลตอบแทนที่บริษัทได้ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมในรอบระยะเวลาประมาณ 1 ปี ย้อนหลังนับแต่วันที่โครงการ เสนอขายนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นที่จัดสรรโดยประมาณของ แต่ละบุคคล สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวม กันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น