ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-04-0000-PO-L-0060 1 มีนาคม 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 และแจ้งกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 2. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 3. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ในวันที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2546 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรไม่จัดสรรเงินกำไร เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวนเงิน 285,387,340.-บาท แต่ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ จัดสรรยกมาต้นงวดอีกจำนวน 235,937,319.-บาท และยังต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 2,472,501.-บาท จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไปเพียง 46,977,520.-บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2547 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2547 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 7. มีมติอนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 วันที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่