ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CK-W1) วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2547 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2547) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 262,400,649หน่วย โดย -จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 209,900,649หน่วย โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีราย ชื่อ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2546 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ -จัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 52,500,000 หน่วย จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 262,500,000 หุ้น ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 4.50 บาท ต่อหุ้น ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2550) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0 บาท การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 จำนวนราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ % ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็น : 1.1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ - - - 1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง 17 40,071,720 15.27 ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 1.3 ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ > 5 % 6 126,443,300 48.19 โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 1.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีข้อตกลงในการ - - - ห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด 2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายย่อยที่ถือ 4,156 95,883,222 36.54 ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 63 2,407 0.00 รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4,242 262,400,649 100 หมายเหตุ : กำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขาย เท่ากับ 100 หลักทรัพย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2547 ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้ 1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 49,133,400 18.72 2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 26,577,900 10.13 3. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 21,000,000 8.00 4. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 15,000,000 5.72 5. นางปราณี ทองกิตติกุล 14,469,800 5.52 6. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 6,074,120 2.31 7. นายชาญณรงค์ วงศ์สีนิล 5,909,700 2.25 8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,316,420 2.03 9. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 4,796,200 1.83 10. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 3,787,000 1.44 รวม 152,064,540 57.95 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1. วันที่ใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของบริษัทในแต่ละไตรมาส (หรือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี รวมถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ วันใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมิถุนายน 2547 จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2550 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุด ทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุด พักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 2. วันที่ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องยื่นความจำนง ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา15 วันก่อนวันใช้สิทธิ โดยบริษัท จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง วิธีการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี 1)ใช้สิทธิโดยการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Scrip) โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงการใช้สิทธิดังนี้ -ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความ จำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท) -ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสูญหาย) ตามจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดง ความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท -ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยชำระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิ แต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่าย "บมจ. ช.การช่าง เพื่อการจองซื้อหุ้น" -สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคล 2)ใช้สิทธิในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยยื่นเอกสารแสดงความจำนงการใช้สิทธิดังนี้ -ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความ จำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท) -แจ้งความจำนง และกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อขอถอนใบสำคัญ แสดงสิทธิเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและ TSD จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน ใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้แจ้งความจำนงไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ -ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ โดยชำระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ธนาคารหรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ใช้สิทธิ แต่ละครั้ง และขีดคร่อมสั่งจ่าย "บมจ. ช.การช่าง เพื่อการจองซื้อหุ้น" -สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือสำเนาหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีเป็นนิติบุคคล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพโทรศัพท์ 0-2275-0026 เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ 1.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยต้องเป็นจำนวน เต็มเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นเศษหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะ ต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบ สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 1.5 ในหนังสือชี้ชวน 2.บุคคลต่างด้าวจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ทั้งจำนวนได้ก็ต่อเมื่อในวันนั้นถ้าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว ไม่ทำให้ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังนั้นบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว 3.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์หรือข้อ บังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 4.หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความ จำนงการใช้สิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือบริษัท ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้ง นั้น ๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่า การแจ้งความจำนงการใช้สิทธิสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และจะส่งเงินที่ได้รับ จากการใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิ ที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร (1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ (2)ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระ ไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ (3)ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะ เวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีตามข้อ (1) และ(3) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัท ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ หรือกรณีตามข้อ (2) บริษัท จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกำหนด การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดีใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 5.เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิเพื่อจองหุ้นสามัญแล้ว กล่าวคือ ได้ส่งหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ความจำนงการใช้สิทธินี้ไม่อาจถูกเพิกถอน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท 6.บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท และจะนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในคราวนั้น ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน 7.ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้นถึงวันก่อนที่จะมีชื่อ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิและตั้งแต่ วันที่ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นสามัญของกระทรวงพาณิชย์ บริษัทจะถือว่าสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสภาพเหมือนผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท 8.สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ ของบริษัท ซึ่งได้ออกก่อนวันที่ออกหุ้นสามัญใหม่นั้นทุกประการ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น ผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพและไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 1.เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้ว ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น สามัญของบริษัท 2.เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคา เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือวันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี 3.เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่ หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) หรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ราคาเฉลี่ย ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจอง ซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรก ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือวันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ตามแต่กรณี ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจของซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้น ทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น 4.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD) 5.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่า อัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี 2546-2548 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD) 6.ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่ เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1) ถึงข้อ 5) ให้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ โดยไม่ทำให้สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว 7.การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 5) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลง ตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆจะ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1) 5) 4) 2) 3) 6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณ การเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง 8.การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1-5 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคา การใช้สิทธิเพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการ เปลี่ยนแปลง) คำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง 9.การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1) ถึงข้อ 5) บริษัท จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ โดย ผ่านในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ ELCID/SET SMART) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 1.ในกรณีการใช้สิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญว่าจะขอรับ ใบหุ้น บริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ 2.สำหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ บริษัทจะ ชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวัน กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.2 ในหนังสือชี้ชวนโดยบริษัทจะชำระค่าเสียหายให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตอบรับ ไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ภายใน 30 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 2.การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ-1 ข้างต้นมีสูตรการคำนวณดังนี้ ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B [MP - Price 1] โดยที่ B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยน แปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญมาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้น ทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ตามหัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ อนึ่ง ในกรณีที่อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติ ไทยที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถถือครองหุ้นสามัญของบริษัทได้ บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ใด ๆ จากการที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่สามารถถือครองหุ้นสามัญของ บริษัทได้ รวมทั้งไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิหรือถือครองหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทยในทุกทอดของการโอน ทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเรียกร้องให้บริษัทดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ -ไม่มี เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 2.2.1 ข้อบังคับข้อ 11 ของบริษัทระบุไว้ว่า หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับ (ยังมีต่อ)