ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-04-0000-PO-L-0121 วันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไร สุทธิจำนวนเงิน 285,387,340.-บาท แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวด อีกจำนวน 235,937,319.-บาท และยังต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็น จำนวน 2,472,501.-บาท จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไปเพียง 46,977,520.-บาท และงดจ่าย เงินปันผลประจำปี 2546 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายอัศวิน คงสิริ และ นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่ กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2547 ให้แก่กรรมการในวงเงิน 8,000,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายรุทร เชาวนะกวี หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่เกินปีละ 1,440,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่