ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-05-0000-PO-L-0059 28 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 และแจ้งกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 587 อาคาร วิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 2. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 3. มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดใหม่ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุตามที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถเสนอขาย ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร โดยจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการการจำหน่าย และ/ หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่น เอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการ ดำเนินกิจการของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลัก ประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็น คราว ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่ได้ออกแล้วในครั้งก่อนในจำนวน 3,000 ล้านบาท ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาท ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 4. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 137,500,000 บาท จากทุนจด ทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,450,000,000 บาท โดย การออกหุ้นสามัญจำนวน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท 5. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้ ? ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้า สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - )? 6. มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 137,500,000 หุ้น ดังนี้ (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CK-W1) โดยจำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการปรับสิทธิที่อาจ ทำให้อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 134,000,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุน สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุน สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และการสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ ดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ทั้งในประเทศ และ/หรือต่าง ประเทศ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยหากบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ อาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน ทั้งจำนวน หรือ บริษัทอาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนในลักษณะการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวน ที่จัดจำหน่าย โดยแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Green Shoe Option) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่จัดจำหน่ายร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรและหุ้นที่ใช้ในการจัดหา หุ้นส่วนเกินจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 134,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวน หุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและราย ละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และมี อำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงการนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 8. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรอง รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2547 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบ กำไรขาด ทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจ สอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรเงินกำไร เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 204,467,751.-บาท (สองร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ยังมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวดจำนวน 46,977,520.-บาท (สี่สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจัดสรรกำไรเพื่อ เป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 10,223,388.-บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสาม ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป 241,221,883.-บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ด ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,040,750 บาท โดยกำหนดจ่าย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2548 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ : ห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ชุดใหม่ เป็นเงินบาท ในวง เงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ บุคคล ในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน ก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุตามที่คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะ กำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือไม่ ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถเสนอขาย ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดย อนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดราย ละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอ ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และราย ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะ เอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมี อำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นาย ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่น เอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรอง ซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอด จนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความ เหมาะสม วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 137,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,500,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้ ? ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น)หุ้น บุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - ) วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 137,500,000 หุ้น ดังนี้ (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของ ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CK-W1) โดยจำนวน หุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็น ผลจากการปรับสิทธิที่ทำให้อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 134,000,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุน สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุน สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และการสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ ดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ทั้งในประเทศ และ/หรือต่าง ประเทศ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยหากบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ อาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน ทั้งจำนวน หรือ บริษัทอาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนในลักษณะการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวน ที่จัดจำหน่าย โดยแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Green Shoe Option) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่จัดจำหน่ายร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรและหุ้นที่ใช้ในการจัดหา หุ้นส่วนเกินจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 134,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนด จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาและ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ใน เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงการนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 9. มีมติอนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิในการเข้า ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2547 ทั้งนี้กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ?? ?? ?? ?? 2