ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-05-0000-PO-L-0127 29 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 17.30 น. ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 215 ถนนลานช้าง บ้านเซียงยืน เมืองจันทบุรี เขตกำแพงนคร แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับงานก่อสร้างที่คาดว่าจะมีขึ้น รวมถึงการวาง แผนภาษีอากรที่ถูกต้อง และการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. ให้สัตยาบันการที่บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาว่าด้วยโครงสร้างพิกัดอัตราและหลักการในเงื่อนไขของโครงการ Nam Ngum 2- Hydroelectric Power Project กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาด 615 เมกกะวัตต์ โดยตั้ง อยู่เหนือโครงการ Nam Ngum 1-Dam ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร เส้นทาง การขนส่งพลังงานจากโครงการ Nam Ngum 2-Hydroelectric Power Project นี้ จะ สร้างต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ จ.อุดรธานี มูลค่าโครงการประมาณ 850 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะซื้อพลังงาน ไฟฟ้าประมาณ 2,300 GWh. ต่อปี เป็นเวลา 25 ปี ภายใต้ระยะเวลาการสัมปทานของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด หลังจากนั้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวตกลงที่จะขายพลังงานนี้ให้กับประเทศไทยเป็นเวลาอีก 25 ปี 3. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด จากผู้มีรายนามดังต่อไป นี้ (1) บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 30,000 หุ้น (2) บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 300,000 หุ้น (3) เธมส์ วอเตอร์ พับลิค คอมปานี ลิมิเต็ด จำนวน 14,670,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในมูลค่าเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000,000 บาท อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด มีขนาดรายการคิดเป็น ร้อยละ 103.68 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะต้องจัดทำเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการดังกล่าว 4. อนุมัติให้บริษัทฯ ขายและ/หรือโอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น เข้าเป็นผู้ร่วมทุน โดยบริษัทฯ ยังคง สัดส่วนในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มี อำนาจพิจารณาอนุมัติในรายละเอียด ราคาขาย และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นต่อไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการ แจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อไป 5. อนุมัติให้บริษัทกำหนดการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาว่าด้วยโครงสร้างพิกัดอัตราและ หลักการในเงื่อนไขของโครงการ Nam Ngum 2-Hydroelectric Power Project ของ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรให้สัตยาบันการลงนามในสัญญา ว่าด้วยโครงสร้างพิกัดอัตราและหลักการในเงื่อนไข ของโครงการ Nam Ngum 2-Hydroelectric Power Project ของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อ สร้างเขื่อนขนาด 615 เมกกะวัตต์ โดยตั้งอยู่เหนือ โครงการ Nam Ngum 1-Dam ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร เส้นทางการขนส่งพลังงานจาก โครงการ Nam Ngum 2-Hydroelectric Power Project นี้ จะสร้างต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ จ.อุดรธานี มูลค่าโครงการประมาณ 850 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐฯ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยจะซื้อพลังงานไฟฟ้าประมาณ 2,300 GWh. ต่อปี เป็นเวลา 25 ปี ภายใต้ระยะเวลาการ สัมปทานของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด หลังจากนั้นรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวตกลงที่จะขายพลังงานนี้ให้กับประเทศ ไทยเป็นเวลาอีก 25 ปี วาระที่ 3 พิจารณาและขออนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำ ประปาไทย จำกัด ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด จาก บริษัท เธมส์ วอ เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ เธมส์ วอเตอร์ พับลิค คอมปานี ลิ มิเต็ด รวมจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในมูลค่าเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000,000 บาท ภายใต้ เงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 4 พิจารณาการขายและ/หรือโอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท น้ำประปา ไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ยัง คงสัดส่วนในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ขายและ/หรือ โอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น เข้าเป็นผู้ร่วมทุน โดยบริษัทฯ ยังคงสัดส่วนในการเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในรายละเอียด ราคา ขาย และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นต่อไป ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อไป วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 6. อนุมัติให้บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นใน การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ) กรรมการผู้จัดการใหญ่