ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-06-0000-PO-L-0069 2 มีนาคม 2549 เรื่อง ขอแก้ไขมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เกี่ยวกับการกำหนดวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตามข้อ 9. บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลจากเดิม โดยให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ "9. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2548 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบและอนุมัติ รวมถึงการให้สัตยาบันการลดสัดส่วนการ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ความเห็นคณะกรรมการ : ห็นควรรับทราบและอนุมัติ รวมถึง การให้สัตยาบันการลดสัดส่วนการ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด จากที่จะถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด ทะเบียน เป็นจะถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจด ทะเบียน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไร ขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจ สอบแล้ว วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรเงินกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ จำนวนเงิน 684,156,350.-บาท (หก ร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหก พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บริษัทฯ ยัง มีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา ต้นงวดจำนวน 241,221,883.-บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสอง หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสาม บาทถ้วน) และจัดสรรกำไรเพื่อเป็น สำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 34,207,818.-บาท (สามสิบสี่ล้านสอง แสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป 784,131,325.-บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสี่ ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสาม ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดย กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม วาระที่ 8 พิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2549 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2549 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ เสนอ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ความเห็นคณะกรรมการ : ห็นควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวม ทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ ประชาชนทั่วไปและ/หรือ บุคคลใน วงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทั้ง จำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ ดังกล่าวมีอายุตามที่คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุ ชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดย สามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติให้คณะ กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดราย ละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอ ขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและ เสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะ เวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกัน การจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่น ใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก. ล.ต. ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงาน อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของ ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)? จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป ?? ?? ?? ?? 5