ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-08-0000-PO-L-0049 วันที่ 30 เมษายน 2551 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 863,589,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่าน การ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 863,724,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2550 จำนวน 24,384,120.75 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 216,901,825.35 บาท โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2550 เท่ากับ อัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 289,202,433.80 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 861,899,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.788 ไม่เห็นด้วย 1,828,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.212 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และ นายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เห็นด้วย 865,166,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.927 ไม่เห็นด้วย 1,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 632,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.073 2. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ เห็นด้วย 865,648,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.983 ไม่เห็นด้วย 19,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง 132,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ เห็นด้วย 843,527,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.428 ไม่เห็นด้วย 1,327,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.153 งดออกเสียง 20,944,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.419 4. นายรัตน์ สันตอรรณพ เห็นด้วย 865,701,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.989 ไม่เห็นด้วย 1,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 97,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.011 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2550 ในวงเงินไม่เกิน 6,409,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 7,120,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียง มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ เห็นด้วย 840,722,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.448 ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 งดออกเสียง 30,955,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.551 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,150,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 872,750,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995 ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่