ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-09-0000-PO-L-0035 วันที่ 23 เมษายน 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 794,874,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่าน การ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 795,752,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2551 จำนวน 4,935,294.41 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 144,601,216.90 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 796,306,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9970 ไม่เห็นด้วย 24,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายประเสริฐ มริตตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย เห็นด้วย 796,299,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9780 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 175,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0220 2. นายประเสริฐ มริตตนะพร เห็นด้วย 796,319,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9805 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 155,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0195 3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ เห็นด้วย 795,336,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8571 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,138,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1429 4. นายอนุกูล ตันติมาสน์ เห็นด้วย 792,435,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4929 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 4,039,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5071 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 6,859,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียง มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ เห็นด้วย 768,596,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9851 ไม่เห็นด้วย 36,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 งดออกเสียง 78,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0102 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2552 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 796,408,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9887 ไม่เห็นด้วย 86,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0108 งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่