ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-10-0000-PO-L-0018 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และประกาศจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น.ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้ กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และ งบกำ ไรขาดทุ น ประจำ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร เงินกำไร โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2552 เป็นเงิน จำนวน 10,851,107.85 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินไม่เกินกว่า 165,258,533.60 บาท วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอัศวิน คงสิริ นายภาวิช ทองโรจน์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการที่พ้น ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบ แทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับ ปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 6,859,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในวงเงิน ไม่เกิน 7,500,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คน หนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดย มีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,460,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้ วัตถุประสงค์ :เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่ง เงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มี หลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000 ล้าน บาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆกันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่มีมติแล้วในครั้งก่อนๆ ในจำนวน รวม 12,000 ล้านบาท โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบ กำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ แต่อย่างไรก็ ตาม ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่าย ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 17,000 ล้านบาท เมื่อรวมมติการออกหุ้นกู้คงค้างเดิมและมติการออกหุ้น กู้คงค้างที่ขอใหม่ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุ น โดยสามารถเสนอขายทั้ ง หมดในคราว เดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูล ค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตาม ระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้ รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การ จัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่