ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 24 เม.ย. 2555 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ CK-12-0000-PO-L-0033 วันที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 856,983,179 เสียง เห็นด้วย 856,983,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 100 เสียง 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,505,985 เสียง เห็นด้วย 859,391,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 84,100 เสียง บัตรเสีย 30,000 เสียง หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งบัตรลงคะแนนเสียงงดออกเสียง เป็นจำนวน 30,000 หุ้น แต่ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง (โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีรหัสบาร์โค้ดซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียง ได้) ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงมีความเห็นว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้นับคะแนนเป็นบัตรเสีย จำนวน 30,000 เสียง และให้นำหักออกจากคะแนนเสียงเห็นด้วย 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2554 เป็นเงินจำนวน 106,367,062.13 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 413,146,334 บาท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2554 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 578,404,867.60 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,512,085 เสียง เห็นด้วย 859,063,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9490 ไม่เห็นด้วย 438,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0509 งดออกเสียง 10,100 เสียง 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายประเสริฐ มริตตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,526,085 เสียง เห็นด้วย 858,812,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 ไม่เห็นด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 งดออกเสียง 663,100 เสียง บัตรเสีย 32,000 เสียง หมายเหตุ - วาระนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นจำนวน 2,000 หุ้น แต่ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง (โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีรหัสบาร์โค้ดซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียง ได้) ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงมีความเห็นว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้นับคะแนนเป็นบัตรเสีย จำนวน 2,000 เสียง และให้นำหักออกจากคะแนนเสียงเห็นด้วย - วาระนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งบัตรลงคะแนนเสียง เป็นจำนวน 30,000 หุ้น โดยลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง แต่ไม่ได้กำหนดลงในบัตรลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีรหัสบาร์โค้ดซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียง ได้) ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงมีความเห็นว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้นับคะแนนเป็นบัตรเสีย จำนวน 30,000 เสียง และให้นำหักออกจากคะแนนเสียงเห็นด้วย 2. นายประเสริฐ มริตตนะพร จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,526,085 เสียง เห็นด้วย 858,944,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 ไม่เห็นด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 งดออกเสียง 563,100 เสียง 3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,526,085 เสียง เห็นด้วย 857,974,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 งดออกเสียง 1,546,100 เสียง บัตรเสีย 2,000 เสียง หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นจำนวน 2,000 หุ้น แต่ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง (โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีรหัสบาร์โค้ดซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียง ได้) ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงมีความเห็นว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้นับคะแนนเป็นบัตรเสีย จำนวน 2,000 เสียง และให้นำหักออกจากคะแนนเสียงเห็นด้วย 4. นายอนุกูล ตันติมาสน์ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,526,085 เสียง เห็นด้วย 855,058,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ไม่เห็นด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 งดออกเสียง 4,447,100 เสียง บัตรเสีย 2,000 เสียง หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นจำนวน 2,000 หุ้น แต่ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง (โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีรหัสบาร์โค้ดซึ่งสามารถแสดงข้อมูลของรายชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียง ได้) ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงมีความเห็นว่าเป็นบัตรเสีย จึงขอให้นับคะแนนเป็นบัตรเสีย จำนวน 2,000 เสียง และให้นำหักออกจากคะแนนเสียงเห็นด้วย 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือโบนัสกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 7,887,850 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,575,085 เสียง เห็นด้วย 825,604,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.0479 ไม่เห็นด้วย 2,183,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2540 งดออกเสียง 4,843,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5634 ไม่มีสิทธิออกเสียง 26,943,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.1345 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,750,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,575,085 เสียง เห็นด้วย 856,976,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6993 ไม่เห็นด้วย 2,584,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3006 งดออกเสียง 14,800 เสียง 8. อนุมัติการเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารในการระดมเงินทุนหมุนเวียน นอกเหนือจากการระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะสั้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นและ/หรือตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดคงค้างของตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจะต้องไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เช่นเดิม การเสนอขายสามารถขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ภายในระยะเวลาโครงการ นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต โดยหากบริษัทได้ชำระเงินคืนตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นฉบับใดครบถ้วนแล้วอันมีผลทำให้วงเงิน คงค้างของตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นลดลง บริษัทสามารถออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินสูงสุดดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,578,985 เสียง เห็นด้วย 851,635,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6333 ไม่เห็นด้วย 3,133,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3666 งดออกเสียง 4,809,900 เสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้