SET Announcements

ที่ ช.012/251/39 วันที่ 2 กันยายน 2539 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2539 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2539 2. อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้าน บาท อายุไม่เกิน 5 ปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วน โดยจะขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ ได้สำหรับรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดัง กล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่พิจารณากำหนดต่อไป และให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 3. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2539เวลา 10.00 น. โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทมีอายุไม่เกิน 5 ปี วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 4. มีมติกำหนดให้วันที่ 18 กันยายน 2539 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 โดยทำการปิดสมุดทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่