SET Announcements

ที่ CK-01-0000-HRL-L-0188 28 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 และแจ้งกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2543 2. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 3. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 ในวันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ที่ทำการบริษัท เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2543 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาด ทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2543 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรไม่จัดสรรเงินกำไร เนื่องจาก การดำเนินงานมีผลขาดทุน และงด จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2543 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2544 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2544 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5. มีมติเห็นควรกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 วันที่ 9 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่