SET Announcements

ที่ CK-01-0000-HRL-L-0374 วันที่ 30 เมษายน 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2543 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรประจำปี 2543 เนื่องจากการดำเนิน งานมีผลขาดทุน และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายอัศวิน คงสิริ และ นายดอน ปรมัตถ์วินัย กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร เชาวนะกวี แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2544 โดยมีค่าตอบ แทนประมาณไม่เกินปีละ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่