SET Announcements

ที่ CK-02-0000-HRL-L-0422 วันที่ 30 เมษายน 2545 เรื่องขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2545 เวลา 9.30 น. นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์เรื่อง Good Corporate Governance ในหมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมข้อ 54. คือ " ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใน กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย " 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรประจำปี 2544 เนื่องจากการดำเนิน งานมีผลกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 2,618,643,813.-บาท แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ เป็น จำนวน 57,027,062.-บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้า มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท 8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นายรุทร เชาวนะกวี แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2545 โดยมีค่าตอบ แทนประมาณไม่เกินปีละ 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 9. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ อาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุน สำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่