SET Announcements

ที่ CK-03-0000-PO-L-0045 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 และแจ้งกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 2. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 3. มีมติกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 ในวันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2545 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2545 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาด ทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2545 ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นควรไม่จัดสรรเงินกำไร เนื่องจาก การดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวนเงิน 178,910,257.- บาท รวม บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ เป็น จำนวน 253,937,319.-บาท และงดจ่าย เงินปันผลประจำปี 2545 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2546 ให้แก่กรรมการ วาระที่ 7พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2546 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2546 ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 4 และกำหนดค่าตอบ แทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5. มีมติอนุมัติกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 วันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 2