SET Announcements

ที่ CK-05-0000-PO-L-0321 22 ธันวาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ได้มีมติใน เรื่องต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทย่อย) ลง นาม และ/หรือให้สัตยาบันในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) The Shareholders Agreement 2) The Engineering, Procurement and Construction Contract 3) The Engineering, Procurement and Construction Contract Direct Agreement 4) The Pledge of Shares Agreement 5) The Equity Contribution Agreement 6) The Equity Subordination Agreement 7) สัญญาเงินกู้ 8) The Hydroelectric Power Project Concession Agreement 9) Credit Facility Agreement 10) Power Purchase Agreement 11) สัญญา บันทึก ข้อตกลง เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 2. อนุมัติให้บริษัทฯ จดทะเบียนแก้ไขจำนวนกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เนื่องจาก นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยให้กำหนดผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากเดิมคือ ?นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท? เป็นดังนี้ ?นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ สองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท? 3. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (บริษัท ย่อย) ซึ่งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,000 ล้านบาท เป็น 3,250 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 290 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ร้อยละ 90.17 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เข้าซื้อเพิ่ม 2,254,250 หุ้น ในราคาหุ้นละ 290 บาท เป็นเงิน 653,732,500.-บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ?? ?? ?? ?? 1 2