SET Announcements

ที่ CK-06-0000-PO-L-0221 วันที่ 28 เมษายน 2549 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 3. ที่ประชุมมีมติรับทราบ และอนุมัติ รวมถึงการให้สัตยาบันการลดสัดส่วนการเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด โดยจะถือหุ้นไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน (เนื่องจากตามมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขาย และ/หรือโอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น เข้าเป็นผู้ร่วมทุน โดย กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสัดส่วนในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกลุ่มบริษัทฯ จะถือหุ้นบริษัทดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน แต่ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด จำนวน 14,676,150 หุ้น ให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท และ/หรือหากเป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ปรากฏราย ละเอียดตามสารสนเทศรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง เป็นหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบแล้ว ดังนั้น หากเมื่อบริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดตามมติคณะ กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด คิดเป็นร้อย ละ 45.18 ของทุนจดทะเบียน) 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 684,156,350 บาท บริษัทฯ ยังมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวดจำนวน 241,221,883 บาท และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 34,207,818 บาท จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป 784,131,325 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้น ละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 389,416,499.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ และ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายรัตน์ สันตอรรณพ นายประเสริฐ มริตตนะพร นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกูล ตันติมาสน์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ ?นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มริตตนะพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ หนึ่งในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรัตน์ สันตอรรณพ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ หรือ นายอนุกูล ตันติมาสน์ รวมเป็นสองคนและ ประทับตราสำคัญของบริษัท? 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549 และโบนัสสำหรับปี 2548 ให้แก่ กรรมการในวงเงิน 12,000,000 บาท 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตา วงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,680,000 บาท 11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุตามที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถเสนอขายทั้งหมด ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมี อำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกัน การจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความ เหมาะสม โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนิน กิจการของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่ได้ออกแล้วในครั้งก่อนในจำนวน 6,000 ล้านบาท ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติ ให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลาย คราวก็ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่