SET Announcements

ที่ CK-07-0000-PO-L-0111 วันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,269,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.961 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 (ที่ประชุมรับทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียง) 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,159,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.947 ไม่เห็นด้วย 110,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,159,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.947 ไม่เห็นด้วย 110,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายอัศวิน คงสิริ นายดอน ปรมัตถ์วินัย นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอัศวิน คงสิริ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 800,031,078 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.682 ไม่เห็นด้วย 2,238,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.279 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายดอน ปรมัตถ์วินัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,269,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.961 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,269,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.961 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ แสงสุริยะ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,269,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.961 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2549 ในวงเงินไม่เกิน 7,875,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ในวงเงินไม่เกิน 4,125,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,133,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.944 ไม่เห็นด้วย 136,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.017 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,143,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.945 ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.015 งดออกเสียง 321,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.040 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุตามที่คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อย สิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถเสนอขายทั้งหมด ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสาร อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนด ของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยว เนื่องตามความเหมาะสม โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลัก ประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดย คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถ พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่ได้ออกแล้วในครั้ง ก่อนในจำนวนรวม 9,000 ล้านบาท โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบ กำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยอด คงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่ เกินวงเงิน 12,000 ล้านบาท เมื่อรวมมติการออกหุ้นกู้คงค้าง เดิมและมติการออกหุ้นกู้ที่ขอใหม่ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว เดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,263,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.960 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 321,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.040 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9. อนุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท (ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 818,129,169 บาท) โดยให้นำทุนสำรองตาม กฎหมายทั้งจำนวน 129,845,770 บาท และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 688,000,000 บาท มาหักจากผลขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเหลือขาดทุนสะสมอยู่อีกจำนวน 283,399 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 802,159,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.947 ไม่เห็นด้วย 110,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 งดออกเสียง 315,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 10. อนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ให้แก่บริษัท น้ำ ประปาไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,567,371 หุ้น (เป็นจำนวนหุ้นภายหลังจากบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ลด ทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 46.39 ของทุนจดทะเบียนที่ลดทุนแล้ว ในราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 332 บาท คิดเป็นเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,848,367,172 บาท โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในรายละเอียด ราคาขาย จำนวน หุ้น ระยะเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้ เห็นด้วย 308,418,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.937 ไม่เห็นด้วย 184,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.060 งดออกเสียง 10,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าว ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 493,971,500 เสียง หมายเหตุ รายชื่อและจำนวนหุ้น (ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550) ของผู้มี ส่วนได้เสีย/บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้ รายชื่อ จำนวน (หุ้น) 1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 240,667,000 2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 125,589,500 3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 75,000,000 4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 18,935,000 5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 17,298,000 6. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 16,481,000 7. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 1,000 รวม 493,971,500 ทั้งนี้ เมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและราคาที่แน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 11. อนุมัติให้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประปา ปทุมธานี จำกัด จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (ยกเว้นการประปาส่วนภูมิภาค) ที่มีความประสงค์จะขาย ใน ราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 332 บาท และไม่เกินกว่าหุ้นละ 365 บาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการ ถือหุ้นของ บมจ.น้ำประปาไทย ก่อนที่จะดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยให้คณะ กรรมการของ บมจ.น้ำประปาไทย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในรายละเอียด ราคาขาย จำนวนหุ้น ระยะเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้ เห็นด้วย 308,418,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.937 ไม่เห็นด้วย 184,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.060 งดออกเสียง 10,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวได้รับ คะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 493,971,500 เสียง หมายเหตุ รายชื่อและจำนวนหุ้น (ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550) ของผู้มี ส่วนได้เสีย/บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้ รายชื่อ จำนวน (หุ้น) 1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 240,667,000 2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 125,589,500 3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 75,000,000 4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 18,935,000 5. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 17,298,000 6. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 16,481,000 7. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 1,000 รวม 493,971,500 ทั้งนี้ เมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับผู้ขาย จำนวนหุ้น และราคาที่แน่นอนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่