SET Announcements

ที่ CK-07-0000-PO-L-0234 วันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 361 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 836,682,132 หุ้น คิดเป็น 57.86 % ที่ ประชุมสามัญผู้วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 832,592,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.511 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียง 4,094,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.489 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4,200 หุ้น 2. อนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 833,843,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.653 ไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง 2,889,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.345 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 62,600 หุ้น 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ จากเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์ 30 ข้อ รวมเป็น วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 42 ข้อ และให้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีลำดับดังต่อไปนี้ (31) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่าน หิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (32) ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และน้ำผสมสารเคมี เพื่อใช้ใน กิจการอุตสาหกรรมทั่วไป และเพื่อใช้ในกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (33) ประกอบธุรกิจโรงงานกำจัดน้ำเสีย โรงงานผลิตน้ำจืดจากทะเล โรงงานกำจัด และบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้ง โรงงานทำน้ำให้สะอาด โรงงานทำน้ำกร่อยและน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด (34) ประกอบธุรกิจโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิต และ จ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ (35) ประกอบธุรกิจการผลิต ซื้อ ขาย พัฒนา จัดหา สำรวจ กลั่น สกัด แปรสภาพ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ซึ่งเชื้อเพลิงทุกชนิด เช่น ถ่านหิน น้ำมัน แร่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น (36) วางแผน สนับสนุน ออกแบบ ก่อสร้าง ได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (Knowhow) ทางด้านเทคโนโลยี และดำเนินการทางด้านธุรกิจและบริหารกิจการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า (37) ปลูกสร้าง และดำเนินกิจการโรงงาน สถานที่เก็บสินค้า ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลองและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บ นำเข้า ผลิต ขาย และส่งออกซึ่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้ (38) ประกอบธุรกิจนำเข้า ซื้อ ผลิต เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาโดยประการอื่นใดซึ่ง เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว อุปกรณ์ชิ้นส่วนและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทาง ธุรกิจของบริษัท (39) ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการจัดการ คำปรึกษา การวิจัย การตลาด และ ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (40) ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดจำหน่าย สื่อโฆษณา การตลาด รวมทั้งโฆษณา 2 (41) ทำการซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ แบ่งออกเป็นแปลงย่อย และสร้าง บ้านสำหรับเช่า หรือขาย และ/หรือขายบ้านพร้อมที่ดินนั้น ๆ (42) ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการสัมปทานและสิทธิในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับ จากรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินการบริหาร โครงการ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงกิจการขนส่ง และการทำเหมืองต่างๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 833,837,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.652 ไม่เห็นด้วย 14,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 งดออกเสียง 2,897,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.346 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 1. อาคารสำนักงาน ชื่ออาคารวิริยะถาวร ลักษณะเป็นอาคารสูง 23 ชั้น มีชั้นใต้ ดิน และชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร พร้อมอาคารจอดรถ 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 21495, 21496, 24496, 24497, 24499, 24500, 31431, 31432, 31433, 31434, 41835, 57992, 138958, 138961 และ 140145 ตำบลดินแดง (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอดินแดง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 3-3-17.1 ไร่ [ อาคารนี้ได้จดทะเบียนเป็น อาคารชุดสำนักงาน ชื่ออาคารชุด "อาคารวิริยะถาวร" ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ 1/2544 และได้เปลี่ยนหนังสือการถือกรรมสิทธิ์เป็นหนังสือ กรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาคาร ชุด พ.ศ.2522 จำนวน 27 ฉบับ ] ซึ่งประกอบด้วย หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เลขที่ 587, 587/1, 587/3-587/26 จำนวน 26 ฉบับ พื้นที่รวม 16,978.18 ตารางเมตร รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุด 2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 21494 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บาง ซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 62 ตารางวา 3. ที่ดินโฉนดเลขที่ 61932 ตำบลสามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บาง ซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 39 ตารางวา รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 625,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นห้องชุด สำนักงานการประกอบกิจการของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 3 เห็นด้วย 206,181,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.773 ไม่เห็นด้วย 28,783,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.974 งดออกเสียง 5,415,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.253 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าว ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 596,369,256 เสียง หมายเหตุ รายชื่อและจำนวนหุ้น (ณ วันที่ 21 กันยายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550) ของผู้มีส่วนได้ เสีย/บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้ รายชื่อ จำนวน (หุ้น) % 1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 293,784,788 20.32 2. บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 151,707,400 10.49 3. บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 75,000,000 5.19 4. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด 18,935,000 1.31 5. นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ 21,277,200 1.47 6. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 21,047,620 1.46 7. นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์ 11,600,048 0.80 8. นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 2,990,000 0.21 9. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ 1,000 0.00 10. นายประเสริฐ ทองกิตติกุล 26,200 0.00 รวม 596,369,256 41.25 ทั้งนี้ เมื่อมีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 5