SET Announcements

ที่ CK-08-0000-PO-L-0036 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 2. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล สำหรับผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 3. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2550 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุน สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2550 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 216,901,825.35 บาท ดังนั้น รวม การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผล ประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท แล้ว เงินปันผล สำหรับปี 2550 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 289,202,433.80 บาท วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบ แทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คน หนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดย มีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,150,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 3