SET Announcements

ที่ CK-09-0000-PO-L-0014 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และประกาศจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดิน แดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ มาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2551 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และ งบกำ ไรขาดทุ น ประจำ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรร เงินกำไร โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2551 เป็นเงิน จำนวน 4,935,294.41 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 144,601,216.90 บาท วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายประเสริฐ มริตตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และนายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบ แทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับ ปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 6,859,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในวงเงิน ไม่เกิน 7,500,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คน หนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดย มีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,300,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 3