SET Announcements

ที่ CK-10-0000-PO-L-0035 วันที่ 21 เมษายน 2553 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะ ถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 893,502,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่าน การ พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 893,844,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9765 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 210,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0235 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2552 จำนวน 10,851,107.85 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน ไม่เกินกว่า 165,258,533.60 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 894,086,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 5. อนุมัติแต่งตั้ง นายอัศวิน คงสิริ นายภาวิช ทองโรจน์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายอัศวิน คงสิริ เห็นด้วย 868,430,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.1285 ไม่เห็นด้วย 25,385,007 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.8392 งดออกเสียง 288,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0323 2. นายภาวิช ทองโรจน์ เห็นด้วย 889,823,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5213 ไม่เห็นด้วย 3,991,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4464 งดออกเสียง 288,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0323 3. นายณรงค์ แสงสุริยะ เห็นด้วย 888,663,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3916 ไม่เห็นด้วย 4,051,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4531 งดออกเสียง 1,388,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1553 4. นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ เห็นด้วย 889,822,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5212 ไม่เห็นด้วย 3,991,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4464 งดออกเสียง 289,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0324 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 6,859,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียง มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ เห็นด้วย 863,561,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9702 ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 งดออกเสียง 242,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0280 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบ บัญชีประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,460,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 893,903,846 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9737 ไม่เห็นด้วย 21,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 งดออกเสียง 214,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0239 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯและเป็ น แหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มี หลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมไม่เกิน 5,000 ล้าน บาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้น กู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ทั้งนี้ นอกเหนือ จากหุ้นกู้ที่มีมติแล้วในครั้งก่อนๆ ใน จำนวนรวม 12,000 ล้านบาท โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวน ใดครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 17,000 ล้านบาท เมื่อรวมมติการออกหุ้นกู้คงค้างเดิม และมติการออกหุ้นกู้คงค้างที่ขอใหม่ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขาย แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/ หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดใน คราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตรา ดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงิน ต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอ ขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน รูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้ รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสาร หลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขาย ตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความ เหมาะสม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วย 890,827,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6185 ไม่เห็นด้วย 3,151,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3524 งดออกเสียง 260,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0291 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่