SET Announcements

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ CK-12-0000-PO-L-0052 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติดังนี้ 1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บางเขนชัย จำกัด ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด เป็นจำนวน 2,342,498 หุ้น ในราคาหุ้นละ 225 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 527,062,050 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) และขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด เป็นจำนวน 664,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 128.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 85,388,250 บาท (แปดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทร่วม) เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในลักษณะที่บริษัทจดทะเบียนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นได้มอบหมายบุคคลให้เข้าไปดูแลนิ ติบุคคลนั้น โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วมดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวโยงกันในลักษณะอื่นๆ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่เกินกว่า 10 % ในนิติบุคคลดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายหุ้นดังกล่าวจนเสร็จการต่อไป การตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท บางเขนชัย จำกัด และหุ้นของบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ในครั้งนี้มีมูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 612,450,300 บาท (หกร้อยสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.54 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 2. มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นชุดเดียว กัน โดย 1) แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่กำหนดไว้เดิม 2) แต่งตั้ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ซึ่งเดิมเป็นประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดั้งนั้น รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีดังนี้ 1) นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4) นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายณรงค์ แสงสุริยะ เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ เสี่ยง เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จึงมีดังนี้ 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 2) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 3) นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4) นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้