SET Announcements

มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 29 เม.ย. 2557 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : ที่ CK-14-0000-PO-L-0049 วันที่ 29 เมษายน 2557 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 927,966,139 เสียง เห็นด้วย 927,966,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 0 เสียง 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 941,378,333 เสียง เห็นด้วย 941,365,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 13,000 เสียง 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2556 เป็นหุ้นสามัญและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้ 1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 40 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะ จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้ เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท 2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.202778 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 335,107,949.27 บาท รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.227778 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 376,422,583.27 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 330,517,067.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2556 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.427778 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 706,939,650.47 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2556 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,430,064 เสียง เห็นด้วย 940,057,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9232 ไม่เห็นด้วย 722,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0767 งดออกเสียง 1,649,900 เสียง 5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 41,314,634 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,753,765 เสียง เห็นด้วย 942,731,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976 ไม่เห็นด้วย 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 งดออกเสียง 17,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,693,899,970 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปด แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,693,899,970 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปด แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,693,899,970 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปด แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,826,865 เสียง เห็นด้วย 942,796,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 ไม่เห็นด้วย 1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง 28,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดั งนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,838,365 เสียง เห็นด้วย 942,807,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 1,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 งดออกเสียง 29,700 เสียง 8. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนายรัตน์ สันตอรรณพ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง เห็นด้วย 941,009,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8245 ไม่เห็นด้วย 1,653,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1754 งดออกเสียง 278,200 เสียง 2. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง เห็นด้วย 941,259,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8247 ไม่เห็นด้วย 1,652,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1752 งดออกเสียง 29,100 เสียง 3. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง เห็นด้วย 926,463,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9759 ไม่เห็นด้วย 223,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0240 งดออกเสียง 16,254,951 เสียง 4. นายรัตน์ สันตอรรณพ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง เห็นด้วย 942,906,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นด้วย 6,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 งดออกเสียง 29,100 เสียง 9. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,079,165 เสียง เห็นด้วย 925,529,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1390 ไม่เห็นด้วย 165,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0175 งดออกเสียง 32,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ไม่มีสิทธิออกเสียง 17,351,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8399 10. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,118,036 เสียง เห็นด้วย 943,090,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ไม่เห็นด้วย 3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 งดออกเสียง 23,500 เสียง 11. อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (ขยายจากเดิมที่วงเงินคงค้างจำนวนรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่ อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,128,236 เสียง เห็นด้วย 940,036,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6722 ไม่เห็นด้วย 3,070,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3256 งดออกเสียง 20,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้